（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-076

金雷科技股份公司第六届董事会第六次会议于2024年11月15日在公司会议室以现场边幅召开。会议奉告于2024年11月12日以电话及电子邮件等边幅投递给整体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主捏，应出席董事5东谈主，本色出席董事5东谈主。

会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于停止实行 2023年股票期权激勉决策暨刊出股票期权的议案》。董事会容许停止实行2023年股票期权激勉决策，同期一并停止与本激勉决策配套的公司《2023年股票期权激勉决策实行考察处理目标》等文献，并刊出激勉对象已获授但尚未行权的股票期权。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息泄露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《对于停止实行2023年股票期权激勉决策暨刊出股票期权的公告》。公司董事李腾达、周丽当作本次股权激勉的激勉对象，已避开表决。表决服从：容许3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司推动大会审议。

审议通过了《对于提请公司召开 2024年第三次临时推动大会的议案》。公司定于 2024年 12月 2日（星期一）召开 2024年第三次临时推动大会，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息泄露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《对于召开 2024年第三次临时推动大会的奉告》。表决服从：容许 5票J9九游会，反对 0票，弃权 0票。

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