证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-007
转债代码：118050 转债简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
对于不融合可膺惩公司债券“航宇转债”转股价钱
的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何失实纪录、误导性述说
有时要紧遗漏，并对其骨子的真正性、准确性和完竣性照章承担法律包袱。
迫切骨子提醒：
? “航宇转债”融合前转股价钱：32.64 元/股
? “航宇转债”融合后转股价钱：32.64 元/股
? 因 2022 年第二期搁置性股票引发筹议初次及预留授予的部分引发对象
去职或职务变更，公司已回购刊出的搁置性股票总额占公司总股本的比例较小，
经计较，本次回购刊出完成后，“航宇转债”转股价钱不变。
经中国证券监督不息委员会出具的《对于本旨贵州航宇科技发展股份有限公
司向不特定对象刊行可膺惩公司债券注册的批复》（证监许可20241069 号）
本旨，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行
数目为 667,000 手（6,670,000 张），于 2024 年 9 月 10 日在上海证券交往所挂牌
交往，债券简称“航宇转债”，债券代码“118050”。开动转股价钱为东说念主民币
日（2030 年 8 月 20 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交曩昔；
顺宽限间付息款项不另计息）。
一、转股价钱融合依据
预留授予的部分如故授予但尚未撤消限售的搁置性股票的回购刊出设施，本次回
购刊出完成后，公司股本总额由 147,922,548 股减少至 147,788,988 股。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 25 日 在 上 海 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）露馅的《航宇科技对于 2022 年第二期搁置性股票引发筹议
部分第一类搁置性股票回购刊出实施公告》。
字据中国证券监督不息委员会对于可膺惩公司债券刊行的关系章程及公司
于 2024 年 8 月 19 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）露馅的《贵州航
宇科技发展股份有限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书》（以下
简称“《召募说明书》”）的相干条目，在“航宇转债”刊行之后，当公司发生
派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的
股本）、配股或派送现款股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行
转股价钱的融合（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）。
二、转股价钱的融合式样
字据《召募说明书》的章程，具体的转股价钱融合公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为融合前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为融合后转股
价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将轮番进行转股价钱融合，
并在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息露馅媒体上刊登相干公告，并于公告中载明转股价钱融合日、融合办法及暂
停转股技艺（如需）。当转股价钱融合日为本次刊行的可膺惩公司债券合手有东说念主转
股苦求日或之后，膺惩股份登记日之前，则该合手有东说念主的转股苦求按公司融合后的
转股价钱实验。
当公司可能发生股份回购、消亡、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可膺惩公司债券合手有东说念主的债
权力益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可膺惩公司债券合手有东说念主权益的原则融合转股价钱。关系转股
价钱融合骨子及操作办法将依据届时国度关系法律步调、证券监管部门和上海证
券交往所的相干章程来制订。
三、本次转股价钱的融合情况
鉴于公司已完成了 2022 年第二期搁置性股票引发筹议初次及预留授予的部
分如故授予但尚未撤消限售的搁置性股票的回购刊出设施，公司以 34.51 元/股
的价钱上前述引发对象回购 133,560 股赐与刊出，公司股本总额由 147,922,548
股减少至 147,788,988 股。
使用上述增发新股或配股的融合公式：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
其中：P0 为融合前转股价 32.64 元/股，A 为回购刊出的每股价钱 34.51 元/
股，k 为-0.09%（-133,560 股/147,922,548 股），P1 为融合后转股价。
P1=（32.64+34.51*-0.09%）/（1-0.09%）≈32.64
字据上述公式，公司已回购刊出的搁置性股票总额占公司总股本的比例较
小，经计较并四舍五入，本次搁置性股票回购刊出完成后，“航宇转债”的转股
价钱不变，仍为 32.64 元/股，故本次搁置性股票回购刊出完成后不融合“航宇
转债”的转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“航宇转债”的提容貌况，请查阅公司于 2024 年 8 月 19
日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）露馅的《贵州航宇科技发展股份有
限公司向不特定对象刊行可膺惩公司债券召募说明书》。
筹议部门：证券部
筹议电话：0851-84108968
筹议邮箱：ir@gzhykj.net
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
